天娱数科(002354):2024年度董事会工做演讲
演讲期内,公司全体董事均能严酷按照《公司法》《上市公司管理原则》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第 1号——从板上市公司规范运做》以及《公司章程》等法令、律例及规章轨制的和要求,履行董事职责,恪守董事行为规范。列位董事正在董事会会议投票表决严沉事项或其他对公司有严沉影响的事项时,尽职尽责地供给专业阐发和,严酷遵照公司《董事会议事法则》的相关审议,审慎决策,切实公司和投资者好处。
演讲期内,该委员会共召开了 2次会议,按关要求对公司选举董事、聘用公司高级办理人员的提名进行审议,并对公司董事、高级办理人员的选择尺度和法式提出。
《2023年年度演讲及摘要》 《2023年度董事会工做演讲》 《2023年度总司理工做演讲》 《2023年度财政决算演讲》 《2023年度内部节制评价演讲》 《2023年度利润分派预案》 《关于 2023年度计提资产减值预备和信用减值预备的议案 《关于会计政策变动的议案》 《关于将来三年(2024年-2026年)股东报答规划的议案》 《关于修订。
别的,公司的内部节制系统相对健全,同时也制定了比力完美、合理的内部节制轨制,内部节制系统的成立对公司运营办理的各个环节运营操做起到了较好的风险防备和节制感化,公司内部节制的评价演讲实正在、客不雅地反映了公司内部节制轨制的扶植及运转环境,最大程度公司和股东的好处。
公司董事会设立了特地委员会,别离为董事会计谋委员会、审计委员会、薪酬取查核委员会、提名委员会,此中审计委员会、薪酬取查核委员会、提名委员会中董事占大都,且担任召集人。各董事会特地委员会严酷按关议事法则及其他相关法令律例的,积极共同公司董事会开展各项工做,严酷履行相关审议法式,切实阐扬专业指点劣势进行了审议并颁发看法,不存正在事项。演讲期内,特地委员会会议环境如下。
演讲期内,董事会严酷按照《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第 1号—从板上市公司规范运做》等规范性文件和《公司章程》《消息披露办理轨制》的相关要求,认实盲目履行消息披露权利,确保公司消息披露实正在、精确、完整、及时、公允,不存正在虚假记录,性陈述或严沉脱漏。
4、集团化办理方面,一是打制规范高效的集团化办理平台,环绕集团化办理分工,细化总部办事、办理、监视、拓展本能机能,系统推进计谋、财政、人力资本、品牌、风险办理、审计、证券等各子系统扶植,进一步细化和完美分、子、孙公司的运营办理系统;二是积极将人工智能等新质出产力东西使用于企业数字化办理,将 AI的数字化能力融入公司日常办理中,进一步高效统筹资本、提拔办理效能,为各板块营业成长供给强无力的支持;三是加强企业文化扶植,提高全体人员的企业认同感和归属感。
演讲期内,公司共召开了 5次股东大会,此中,年度股东大会 1次,姑且股东大会 4次,审议通过了 11项议案。公司按照《公司法》《公司章程》和《股东大会议事法则》等的要求,严酷施行股东大会的召集、召开、表决等法式,采用现场和收集相连系的投票体例,确保股东出格是中小股东能充实行使。同时,公司礼聘专业的律师进行现场并出具法令看法书,对会议召集、出席人员资历、召集人资历、表决法式及表决成果等事项出具法令看法,确保股东大会的规范运做。
正在文旅范畴,公司积极拓展营业邦畿,以 AIGC能力为焦点,正在山西、广西、、陕西等地打制聪慧文旅品牌数字代言人,为处所文旅注入新活力。同时,公司取国窖 1573、杨国福、五芳斋等出名品牌告竣深度合做,笼盖酒类、餐饮、食物等多个品类。
平台正在个性化保举方面能精确地阐发用户的行为、偏好,从而供给定制化的使用保举;正在从动化内容审核方面,平台可从动识别和过滤分发违规内容,削减投放损耗;正在智能分发办理方面,平台可从动优化使用的分发逻辑和策略,提高客户的ROI产出;正在用户行为阐发方面,平台通过用户的行为模式等后台数据精准阐发,帮帮开辟者领会用户痛点需求,从而优化使用设想和功能,提拔用户体验。
数据流量谷聚焦数据、算法、以数据流引领人才流、手艺流、带动数据要素价值创制的新业态新模式新财产不竭汇聚,吸引数字经济企业逾越物理鸿沟构成集群,为公司数字化、智能化营业持续供给丰硕场景。
截至演讲期末,山西园区入驻企业约 800家,数字经济规模持续强大,构成以数字基建为底层支持,涵盖数字智制、数字能源、数字物流、数字文娱、数字电商、数字教育、数字医疗、数字村落等正在内的多个数字使用场景,通过锻炼打制垂曲范畴大模子,帮力保守财产降本增效提质,为新质出产力成长斥地出新径。
目前,逛戏竞技平台成功出海,依托正在电竞驱动、用户洞察、数据挖掘、算法优化等方面劣势,海外弹幕逛戏产物成长敏捷,合做逛戏 67款,自研逛戏上线个国度和地域,上线个曲播平台,推出 UHOGAME聚合东西,不竭扩大用户规模。海外休闲逛戏产物《Sunvy Poker》一直深切当地化的精细化运营策略,提拔了用户对产物的承认度和归属感。2024年全年总新增用户 30。58万,累计用户达 200万。
演讲期内,平台持续办事众安安全、安然安全、阳光安全、人保等多家客户,办事安全曲播时长累计超 4。6万小时,流量效率不竭提拔,继续连结领先地位。
公司董事会将继续对全体股东担任的准绳,不竭强化履本能机能力,规范公司管理,提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性,联袂公司运营办理层按照公司成长计谋,积极落实各项决策摆设,确保计谋落地,勤奋向公司全体股东交出对劲的答卷。
2024年公司子公司智境云创荣获“国度高新手艺企业”认定、2024市科技中小企业认定、2024年市环节手艺立异项目资金支撑、3D具身数据集荣获向阳区数据要素财产支撑项目。产学研合做方面,取西安交通大学空间视觉结合尝试室签订合做和谈,联袂共建空间智能研究核心。2025年 1月,公司 Behavision平台表态 CES2025,展现了正在 3D具身智能数据集、大模子等范畴的最新。
2025年,公司董事会将继续加强内部轨制扶植,强化工做轨制、流程和规范的施行力,不竭强化对公司内部节制系统扶植的指点,决策并优化公司计谋规划,夯实公司持续成长的根本,鞭策公司高质量健康成长。
AI曲播电商运营扩量:正在曲播过程中,连系垂类模子的 RAG(检索加强生成)能力,供给 AI评论、AI客服、AI智播策略等提高发卖率,加强复购,帮力客户无效提拔全体 ROI。演讲期内,曲播电商互动总量 478。8万条,此中 AI互动超 395万条,占比 82。49%,AI互动率持续攀升。
依托三个营业平台正在企业、项目、人才、数据、学问、本钱等方面的劣势,公司积极阐扬正在鞭策处所财产数字化转型、智能化升级方面的影响力,打制数字经济品牌园区“数据流量谷”,先后正在山西、大连投运。
该委员会次要担任公司财政监视和核查工做及取外部审计机构的沟通、协调工做,并对公司 2024年内控环境进行核查。演讲期内,该委员会共召开了 5次会议,次要对公司按期财政演讲事项、聘用年度审计机构等事项进行审议。同时,督促年审会计师事务所完成审计工做,保障公司年度演讲的及时、完整披露。
目前,公司 3D数据平台具有超 120万条 3D数据、50万条多模态数据,此中包含 10万机械人使命锻炼数据。正在具身智能范畴,公司立异实践实正在机械人操做取高级仿实平台相连系的体例,生成具身数据。2024年公司自行采集加工构成的“人形机械人空间 6D动捕长程数据”、“人形具身仿线个具身智能数据集正式正在国际大数据买卖所完成数据资产登记。
AIGC素材生成降本:演讲期内,平台累计出产脚本素材超 3。05万条,此中 AI生成无效脚本超 6,700条,占比 22。07%;平台出产的短视频 200。4万支,由 AI生成视频超 18。8万支,占比 9。4%。
严酷按照,全面采用现场会议和收集投票相连系的体例召开股东大会,以便于泛博投资者积极参取股东大会审议事项的决策;通过投资者热线德律风、投资者邮箱、投资者互动平台、网上申明会等多条理互动交换渠道对投资者关怀的问题做出及时的回覆取沟通,向市场及时传送公司的运营环境。
公司以“数字化、智能化、全球化”为成长计谋,将积极把握数字经济成长汗青机缘,以海量数据为根本,以智能算法为驱动,以丰硕场景为载体,实现数字化转型、智能化升级和全球化拓展,努力于成长成为具有国际合作力的数字科技领军企业。
2024年度,天娱数字科技(大连)集团股份无限公司(以下简称“公司”)董事会严酷按照《公司法》《证券法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第 1号——从板上市公司规范运做》等相关法令、律例和规范性文件及《公司章程》《董事会议事法则》等公司轨制的,切实履行股东大会付与的董事会权柄,严酷施行股东大会各项决议,积极推进董事会各项决议的实施。全体董事恪尽职守、勤奋尽责,不竭完美公司规范化扶植,鞭策了公司的高质量成长,无效地了公司和股东的好处,为提拔公司管理程度和运修建言献策。现将 2024年度董事会的工做环境演讲如下。
公司自研聪慧告白大模子,专注于告白营销的图文视频跨模态推理生成和智能投放决策,输出更不变、高效的多场景、多功能、多模态需求的内容,实现高质量的智能生成和投放。演讲期内,聪慧告白大模子通过国度生成式人工智能办事存案。
演讲期内,公司召开的股东大会不存正在违反《上市公司股东大会法则》的景象,公司未发生零丁或归并持有本公司有表决权股份总数 10%以上的股东请求召开姑且股东大会的景象,也无应监事会建议召开的股东大会。按照《公司法》《公司章程》的应由股东大会审议的严沉事项均通过股东大会审议,不存正在绕过股东大会或先实施后审议的环境。
做为人工智能跋涉者,公司以数字化、智能化、全球化为计谋,将“数据要素 x”取“人工智能 +”连系,依托海量数据要素资本劣势和人工智能算法手艺劣势,开辟多个企业级大模子,建立了 AI营销 SaaS、挪动使用分发 PaaS、空间智能 MaaS三大营业平台,以平台汇聚的数据流量为焦点,不竭夯实“数据阐发-模子摆设-场景使用”根本能力,鞭策零售、工业、金融、文娱等多个行业的数字化转型和智能化升级,构成了办事百行千业万家企业客户的营业生态。
伴跟着国产大模子的迸发,各类 AI使用投放成为热点,平台上架了浩繁头部AI类产物,包罗 DeepSeek、Kimi、智谱清言、文心一言、豆包、星野等,不竭丰硕用户体验,进一步加强了用户黏性。
演讲期内,该委员会共召开了 2次会议,审议关于公司高级办理人员薪酬以及优化调整公司高级办理人员薪酬的议案,按照岗亭职责、同业业工资程度、资历等要素,连系公司运营情况优化调整公司高级办理人员薪酬;薪酬取查核委员会的决策法式合适《公司法》《公司章程》等相关,不存正在损害公司及股东好处的景象。
《关于选举公司第六届董事会非董事的议案》 《关于召开 2024年第三次姑且股东大会的议案》。
截至演讲期末,挪动使用分发平台总注册用户达 3。36亿。平台上架挪动使用数量超 7,600个,笼盖了社交、电商、逛戏等浩繁范畴,如抖音、快手、淘宝、微信等头部社交使用,进修强国、国度反诈核心等党政使用,王者荣耀、和平精英、穿越前方、高兴消消乐等一线逛戏使用,满脚了各类客户利用需求。
公司紧紧把握人工智能、数据要素、智能算力等新质出产力的汗青成长机缘,全面聚焦数字经济新蓝海,积极拥抱全球市场,不竭整合劣势资本挖潜赋能,持续优化财产结构和营业布局,全体运营质量稳步提拔。2024年公司归属于上市公司股东的净利润为负次要缘由是不正在公司归并报表范畴内的部门参股公司演讲期内的经停业绩下滑,正在权益法核算下确认投资丧失,公司对业绩下滑的子公司和参股公司计提资产减值预备,也对公司净利润发生晦气影响。受此影响,公司 2024年度归属于母公司所有者净利润为-11,794。80万元,同比上升 89。15%。
2024年,公司进一步优化了管理布局,不竭提拔公司管理水准,规范公司运营运做。目前,公司股东大会、董事会、监事会、办理层之间义务权利明白,彼此关系清晰,构成了较为完美的管理架构。公司管理现实环境合适相关上市公司管理规范性文件的要求。
挪动使用分发平台以智能保举算法为基座,平台支撑各类使用的摆设、办理和推广(PaaS),通过机械进修算法供给智能保举,通过数据接入、模子锻炼进行数据诊断取校验,使保举体验不竭优化,帮帮使用开辟者高效触达优良用户,为用户供给更丰硕、更优良的选择。
跨境保健品方面,公司依托平台 AI数据洞察取策略阐发,不竭升级“新品种草机”运营模式,持续加码“品牌入海”计谋,办事浩繁海外高端品牌。演讲期内,平台办事的孕产物牌 perdays连任孕产养分 TOP1,年发卖额破亿,新品迪巧小粉条首发单场发卖破 520万,“迪巧 x董先生”溯源专场破 4,000万,“astaxin虾青素 x茉莉妈妈”溯源专场破 500万。美妆护肤范畴,2024年,A-9 Code全渠道发卖额破 4,000万,品牌荣获小红书 KA焦点商家称号,618大促首日品牌旗舰店荣登抖音美容护肤商品排行榜 TOP2;双 11大促期间两大从卖单品挺进抖音面部护肤榜 TOP10,新品「沉构水乳」上市首日即登顶抖音水乳类目 TOP2。3C范畴,平台实现 PC端、挪动端、小法式、APP、WEB、H5、线下实体门店等全渠道笼盖,帮力商家实现 3C产物、3C配件发卖增加。演讲期内,平台新增注册用户 351万人,累计注册用户 802万人,办事企业客户 5,073家。为加强企业客户粘性,演讲期内平台推出手机商家 SaaS办理系统,为商家供给涵盖进销存办理、维修办理、设备办理、配件办理于一体的数字化办事。
3、步队扶植方面,以打制数字经济“铁军”步队为方针,继续深化平台化的人才办理机制,通过富有合作力的薪酬激励政策,以项目分红、股权激励等体例吸引留住高条理营业、办理人才,加强 AI、打制海外本土精英团队,强化全球化资本整合能力。
AI营销 SaaS平台以聪慧告白大模子为基座,集 AIGC告白素材生成、告白智能投放、AI曲播电商于一体,为浩繁品牌客户、中小商家供给涵盖数据阐发、用户洞察、投放优化、创意提效、品牌运营的全链 AI营销办事,正在互联网、金融、跨境保健品、美妆护肤、3C范畴持续连结领先地位。
海外挪动使用分发平台 3u tools依托 AI数据智能阐发,持续提拔使用取用户的精准婚配效率。截至演讲期末,累计注册用户冲破 4,962万,演讲期内,月均活跃用户超 244万。
演讲期内,公司按照《公司法》《上市公司管理原则》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管》《公司章程》等相关,及时修订完美公司《董事会计谋委员会议事法则》《董事会审计委员会议事法则》《董事会提名委员会议事法则》《董事会薪酬取查核委员会议事法则》四项轨制,持续优化管理体系体例,完美顶层设想。
平台依托多种毫米级 3D扫描设备、高精度动做捕获设备,从“物品”到“部件”,从静态到动态,物理层面布局化理解世界形成,实现复杂 3D的及时高速,平台整合视觉算法,将到的消息为系统能理解的 3D数据集。
2、本钱运做方面,加快资产结构优化,通过出售或措置持续吃亏、取从业协同性较低的参股公司股权,同时孵化培育高潜力新营业,进一步提拔资产质量取运营效率,改善公司全体业绩表示。
演讲期内,公司共召开 9次董事会会议,审议通过了 26项议案,会议的召开取表决法式均合适《公司法》《公司章程》等法令律例和规范性文件的。全体董事严酷遵照公开做出的许诺,履行所承担的职责,对审议的每一项议案进行充实研讨和审慎论证。这些会议构成的决议和对推进公司运营成长、规范管理等都阐扬了积极主要的感化,并严酷按照《公司法》《证券法》《深圳证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》等相关,实正在、精确、完整、及时地披露相关消息,切实履行上市公司消息披露权利,公司消息披露的公开、公允、,积极公司和投资者,特别是中小股东的权益。
1、营业方面,拥抱大模子手艺成长,依托垂曲范畴私无数据,升级 SaaS平台AI能力,深化垂曲范畴场景变现,建立全域智能营销生态,鞭策流量向增量;优化 PaaS平台体验,丰硕使用生态,强化开辟者办事取贸易化能力,打制挪动使用分发第一平台;通过空间智能 MaaS平台+3D数据平台+云边端算力协同,努力于打制通用的大脑+小脑开辟平台,实现跨本体互通互用,帮推具身智能场景使用落地;鞭策数据流量谷数据要素畅通取价值挖掘,深化数智集群赋能;持续鞭策 AI手艺出海,出力推进全球化计谋结构。
正在空间智能 MaaS平台根本上,公司融合数据采集硬件、多模态数据处置手艺、云边端算力,出力推进具身智能通用平台 Behavision的扶植,打制通用的大脑+小脑开辟平台,实现对物理世界的、暗示、推理和交互,以强大算力、高集成度和快速摆设等劣势,打制软硬一体、基垂融合的智能体新样板,为空间计较、具身智能、人形机械人等多场景使用供给通用智能化处理方案,让虚拟世界更实正在,让实正在世界更智能。
智能推广投放提质:基于聪慧告白大模子,阐发消费者行为和偏好,为曲播电商客户供给及时的用户洞察和个性化保举,加强用户粘性。演讲期内,平台新增93。9万个告白账户,建立 5,511万条投放打算,平台后端接互达 110亿次。
2024年度公司进一步加强董事履职支撑,确保董事按照《深圳证券买卖所上市公司自律监管第 1号——从板上市公司规范运做》《上市公司董事履职》(2024年修订)和《公司章程》等法令律例及相关,诚笃、勤奋、地履职行权,认实审议董事会各项议案,关心公司严沉事项的进展,充实操纵各自行业范畴的专业劣势为公司建言献策,切实加强董事会决策的科学性和合,鞭策公司运营、办理等方面工做持续、不变、健康成长。
《关于续聘 2024年度审计机构的议案》 《关于召开 2024年第四次姑且股东大会的议案》。 |